证券代码：600773     证券简称：西藏城投           公告编号：2023-016

         西藏城市发展投资股份有限公司

   第九届董事会第十二次（临时）会议决议公告

(资料图)

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  西藏城市发展投资股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十二

次（临时）会议于 2023 年 4 月 13 日上午 9：00 以通讯会议的方式召开。

  本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，由董事长陈卫东先生召集并

主持，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法

规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、董事会会议审议情况

  （一）审议通过《关于公司放弃优先购买权暨关联交易的议案》

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关

于公司放弃优先购买权暨关联交易的公告》（公告编号：2023-018）。

  独立董事对此发表了独立意见，具体内容请详见上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）披露的《独立董事关于第九届董事会第十二次（临时）会议

相关事项的独立意见》。

  关联董事陈卫东、王信菁回避表决。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  表决结果：有效表决票数为 6 票，其中同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  （二）审议通过《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

  同意公司定于 2023 年 5 月 5 日（周五）下午 2:45 在上海市天目中路 380 号

议的议案。

表决结果：有效表决票数为 8 票，其中同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

                      西藏城市发展投资股份有限公司董事会

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